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Capitali a San Marino, blitz in 16 banche Lista Hsbc, sospetta evasione: 7 miliardi

News del 26/05/2010

Blitz della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate in 16 banche e due fiduciarie italiane dislocate in sei regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio. Sono state 78 in totale le filiali controllate, per verificare il rispetto degli obblighi di legge volti a garantire l'identificazione della clientela.

Nel mirino del Fisco ci sono gli intermediari nazionali già emersi in attività operative volte a contrastare l'evasione fiscale internazionale, le frodi Iva “carosello” e il riciclaggio dei relativi proventi. Questi intermediari sono stati individuati da Fiamme gialle e Agenzia delle entrate per essere stati utilizzati da contribuenti italiani per eseguire movimentazioni finanziarie illecite destinate alla Repubblica di San Marino.

Il blitz di oggi nelle 78 filiali è teso ad accertare l'esattezza e la completezza delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari, che contiene tutte le comunicazioni relative ai rapporti continuativi intrattenuti con la clientela. L'eventuale omissione da parte delle banche, infatti, farebbe scattare indagini finanziarie e verifiche. Ulteriore scopo delle attività in corso, oltre a contestare eventuali illeciti commessi dalle banche, è l'acquisizione di ogni utile informazione per il successivo sviluppo di indagini volte a “scovare” evasori e recuperare i capitali illecitamente portati all'estero.

Lista Hsbc, sospetta evasione per 7 miliardi. Su un altro fronte dlla lotta all'evasione c'e la cosiddetta “lista Hbsc”. La lista, acquisita la scorsa settimana dalla Guardia di finanza, contiene 6936 posizioni finanziarie sul quale c'è il sospetto di evasione fiscale per un totale di 6,9 miliardi di dollari. Le posizioni finanziarie sono riferite agli anni 2005 e 2006 e riguardano complessivamente 5728 contribuenti, di cui solo 133 persone giuridiche. 132 sono i depositi superiori ai 10 milioni di dollari.

La lista è stata sottratta ad Hsbc di Ginevra da Hervè Falciani, ex dipendente della holding. La lista, richiesta per rogatoria, anche dalla procura di Torino, che l'avrà attraverso i canali diplomatici, è dal 19 maggio scorso all'esame della Guardia di finanza che l'ha ricevuta attraverso forme di collaborazione di polizia. Oltre alla Procura di Torino, che ha indagini già avviate su conti esteri di presunti evasori, saranno di volta in volta coinvolte altre autorità giudiziarie competenti per materia e per territorio.

Tra le persone fisiche indicate nella lista il 51% sono imprenditori, il 15% casalinghe, il 14% professionisti (avvocati, dentisti e giornalisti), l'11% dirigenti di azienda, il 4,5% pensionati, il 2% studenti e il 2,5% altro. Il 63% dei contribuenti sono in Lombardia, l'11% nel Lazio, il 7% in Piemonte, il 4,5% in Emilia Romagna, il 4% in Veneto, il 3,5% in Toscana, il 3% in Campania come anche nelle Marche, il 2,5% in Trentino Alto Adige, l'1,5% in Friuli Venezia Giulia e in Liguria, lo 0,5 % in Puglia.
Fonte: Il Mattino

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